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Indore : फोरेक्स ट्रेडिंग फर्जीवाड़ा की फरार महिला को पुलिस ने हैदराबाद से किया गिरफ्तार

इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। करोड़ों रुपये के फर्जी फोरेक्स ट्रेडिंग फर्जीवाड़ा की एक आरोपी मोनिका बिष्ट को इंदौर पुलिस (Indore Police) ने हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोनिका यहां अपने असली भेष और नाम से नहीं बल्कि अपनी पहचान छिपाकर रह रही थी, मगर पुलिस के साथ गया उसका भाई भी उसके नए रूप को देखकर हैरान हो गया। क्योंकि उसने पहचान छिपाने के लिए बाकायदा बुर्का पहन रखा था। फिर बाद में पुलिस ने उसे बेनकाब कर दिया।

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बता दें कि इंदौर पुलिस काफी समय से आरोपी मोनिका बिष्ट की तलाश कर रही ही थी क्योंकि यह महिला फर्जी एडवाइजरी कंपनी का सर्वर ऑपरेट करती थी। इधर जांच में जुटी पुलिस को उसके हैदराबाद में होने की सूचना प्राप्त हुई, कि वह एक होटल में रुकी है। हैदराबाद में मोनिका के इलाइट (ओयो) होटल में होने की पुष्टि होने पर हैदराबाद पुलिस के साथ इंदौर पुलिस ने होटल में जाकर दबिश दी। और फिर होटल में पहुंचकर रजिस्टर की जांच की तो पता चला कि इस नाम का कोई भी नहीं रुका, फिर जब रजिस्टर की द्वारा जांच की तबा पता चला कि मोनिका वहां मोना नाम से रुकी थी। और उसने मोना नाम का सभी डॉक्यूमेंट भी होटल में दिया था।

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पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, होटल में मोना नाम से किसी महिला के कमरा लेने का पता चला। जांच के लिए टीम होटल के कमरे में पहुंची। गेट पर दस्तक दी तो गेट खुला तो वहां मोना नाम की महिला बुर्के में कमरे से बाहर निकली। बुर्के में महिला को देख पुलिस टीम को उस पर संदेह हुआ। लेकिन पुलिस मोनिका के भाई को भी उसकी पहचान के लिए साथ ले गई थी। बुर्के में छिपी मोनिका की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस के कई सवालों का मोनिका सही से जवाब नहीं दे सकी। लेकन, मोनिका के चेहरे से जब नकाब को हटाया गया, तो उसके भाई ने उसे तुरंत पहचान लिया। क्योंकि आवाज से तो भाई को भी लग रहा था कि बहन ही है! मगर, वह नकाब हटाने की पहले हिम्मत नहीं कर सका।

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मोनिका से पूछताछ Forex ट्रेडिंग में पता चला कि स्कैम के आरोपी अतुल नेतनराम, पति अनिल बिष्ट और उसके साथी मिलकर ये काम करते थे। वह तो कम्प्यूटर ऑपरेट (नेटवर्किंग संभालती) करती थी। वे उसे गिफ्ट में फॉरेन ट्रिप देने के साथ ही ठगी के पैसे में भी हिस्सा देते थे। दूसरे आरोपियों ने मोनिका को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट में दिया था। इन लोगों की तरफ से वह साल की शुरुआत में ही दुबई की ट्रिप भी कर चुकी है। पुलिस ने मोनिका का मोबाइल, लैपटॉप जब्त किया है। इसे जांच के लिए भेजा जाएगा। पिछले दो साल से ये लोग काम कर रहे थे।

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विजय नगर पुलिस ने मार्च महीने में बीजलपुर के देवेश की शिकायत पर फर्जीवाड़े का एक मामला दर्ज किया था। इसका मास्टरमाइंड अतुल नेतनराम फोरेक्स ट्रेडिंग कंपनी प्लेटिनम ग्लोबल के नाम से ये कंपनी संचालित करता था। पुलिस को जानकारी मिली कि ये लोग फर्जी सर्वर बनाकर ट्रेडिंग करवाते थे। उनके अकाउंट में कई गुना ज्यादा डॉलर या विदेशी करेंसी दिखाते थे! लेकिन, जब वे लोग राशि निकालने जाते तो उसे ब्लॉक का मैसेज दिखाते थे। अब पुलिस मामले में फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

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इस मामले से जुड़े चेतन, सोनिया, हरदीप और मोनिका के पति अनिल बिष्ट को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अभी भी अतुल नेतनराम, पारुल सहित अन्य आरोपी फरार है। जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पहले मोनिका विजय नगर थाने के पुलिसकर्मियों की पकड़ में आने से बच गई थी और उन्हें चकमा देकर भाग निकली थी। मामले में कार्रवाई करने वाली टीम को कुछ वक्त पहले ये सूचना भी मिली थी कि मोनिका मुख्य आरोपी अतुल के पास दुबई पहुंच गई है। मगर वह हैदराबाद के इस होटल में मिली।

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फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग दरअसल वह बाजार है जहां करेंसी का एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान किया जा सकता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रमुख रूप से करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है और यह उन बाजारों में से एक है जहां सबसे भारी ट्रेड होता है। मगर आरोपियों ने किया ये था कि इन्होंने प्लेटिनम ग्लोबल नाम से फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी खोल ली थी। इसका मास्टरमाइंड अतुल नेतनराम था। आरोपी फेक सर्व बनाकर ट्रेडिंग करवाते थे। सामने वाले के अकाउंट में कई गुना ज्यादा डॉलर या दूसरी विदेशी करंसी शो होती थी, लेकिन जब वह रकम निकालने जाता तो उसे ब्लॉक का मैसेज मिलता।

16 साल के लड़के ने यूट्यूब पर सीखी करंसी ट्रेडिंग, कमाए लाखों रुपये

ब्रिटेन के रहने वाले 16 साल के एक लड़के ने यूट्यूब वीडियो देखकर करंसी ट्रेडिंग सीखी है। इस लड़के का नाम एडवर्ड रिकेट्स है। वह भी आम स्कूली बच्चों की तरह फुटबॉल खेलना और यूट्यूब पर वीडियो देखना पसंद करता है। करंसी Forex ट्रेडिंग ट्रेडिंग में एडवर्ड ने आठ महीने में 150 पाउंड (करीब 13 हजार रुपये) के निवेश से 61 हजार पाउंड (करीब 55 लाख रुपये) कमा लिए हैं।

ट्रेडिंग को लेकर उनका आकर्षण एक इंस्टाग्राम यूजर की लाइफ स्टाइल को देख कर बढ़ा। वह इंस्टाग्राम यूजर करंसी ट्रेडिंग करता है और अकसर अपनी महंगी गाड़ियों और कपड़ों की तस्वीरें पोस्ट करता है। एडवर्ड ने जब उस यूजर से इस बारे में पूछा तो जवाब मिला कि एक अच्छी जगह से ट्रेडिंग का कोर्स करें। जिसके बाद एडवर्ड ने इससे संबंधित वीडिया यूट्यूब पर पांच पांच घंटों तक देखे। दो भाई और पिता के साथ रहने वाले एडवर्ड ने गर्मियों की छुट्टियों में नौकरी करके 150 पाउंड जुटाए थे।

एडवर्ड कहते हैं कि वे नियमित तौर पर करंसी ट्रेडिंग से जुड़ी खबरें देखते हैं। वह कहते हैं कि ब्रेक्जिट के कारण पाउंड प्रभावित हुआ है और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया है। अब एडवर्ड के पास 100 क्लाइंट भी हैं।

वह बाजार की स्थिति पर सलाह देने के लिए 155 पाउंड (करीब 14 हजार रुपये) की फीस भी लेते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं Forex ट्रेडिंग बताया था। लेकिन जब उनकी अच्छी खासी कमाई हुई तो उन्होंने अपने पिता को इसकी सूचान दी। शुरुआत में उनके पिता को ये बात पसंद नहीं आई लेकिन एडर्वड ने उन्हें मना लिया।

एडवर्ड का कहना है कि वह अपने कमाए पैसों से प्रॉपर्टी मार्केट में कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। जिसके लिए वो अभी से बचत भी कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने अपने कमाए कुछ पैसों से केवल वॉलेट और कुछ जोड़ी जूते ही खरीदे हैं। एडवर्ड का कहना है कि वह भविष्य में उसी मर्सिडीज गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, जो उस इंस्टाग्राम यूजर के पास है। वही यूजर जिसे देखकर एडवर्ड ट्रेडिंग की ओर आकर्षित हुए थे।

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16 साल के लड़के ने यूट्यूब पर सीखी करंसी ट्रेडिंग, कमाए लाखों रुपये

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फोरेक्स ट्रेडिंग मामले में युवती और युवक से 50 लाख की कारें जब्त, ठिकाने बदलकर पुलिस को दे रहे थे चकमा

Forex Trading Case इंदौर पुलिस ने फर्जी फॉरेक्स मामले में एक युवक व युवती को एसआइटी रिमांड पर लिया है। इनके पास से 50 लाख रुपये की तीन कारें भी जब्‍त की गई हैं। पुलिस अब इनके बैंक खातों मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच कर रही हैं।

इंदौर, जेएनएन। फर्जी फॉरेक्स मामले में गिरफ्तार युवती व युवक को एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। आरोपियों के पास से 50 लाख रुपये की तीन कारें बरामद की गई हैं। युवती ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा दे रही थी। वह Forex ट्रेडिंग दुबई में बैठे गैंगस्टर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए मामले की सारी जानकारी देती थी। पुलिस उसके बैंक खातों, मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है।

एडिशनल डीसीपी जोन-2 राजेश व्यास के अनुसार आरोपित सोनिया सोंगरा और चेतन वर्मा करीब दो साल से प्लेटिनम ग्लोबल के संचालक अतुल नेतामराव के यहां काम कर रहे थे। इससे पहले दोनों मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) में काम करते थे। दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में अतुल से मिला और विदेशी मुद्रा व्यापार में शामिल हो गया। अतुल निवेश राशि का आठ प्रतिशत कमीशन देता था। सोनिया ने यह भी बताया कि चेतन के जरिए अतुल के खाते में करीब 62 लाख रुपये जमा किए गए हैं। इसमें से अधिकांश राशि एमएलएम से जुड़े लोगों ने जमा की है। कमीशन के लालच में चेतन ने अपना प्लॉट भी गिरवी रख दिया था।

एसीपी निहित उपाध्याय ने बताया कि सोनिया के पैसे जमा करने के बाद उनकी दूसरी कर्मचारी मोनिका बिष्ट आईडी और पासवर्ड जेनरेट कर निवेशकों को इसकी जानकारी दे देती थी, जबकि शिल्पी धोखाधड़ी से जुड़ी ट्रेनिंग देती थी। अतुल ने आरापितों से लाखों रुपये प्रतिमाह कमीशन, विदेश यात्रा और वाहन उपहार स्‍वरूप लिए हैं। पुलिस ने सोनिया के पास से दो और चेतन के पास से एक कार जब्त की है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी से पहले सोनिया अतुल के संपर्क में थी और विजय नगर थाने में दर्ज मामले की सारी जानकारी उसे दे रही थी। पुलिस ने अतुल के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह दुबई में ही है। उसकीपत्नी पारुल और भाई अरविंद कोरबा में फरारी काट रहे हैं।