कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण

WazirX Received 828 Requests From Indian, International Law Enforcement Agencies During April-September

WazirX को यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI), इंटरपोल, अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो से 828 शिकायत अनुरोध प्राप्त हुए हैं। (CBI), क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के अनुसार। अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान कुल 10 मिलियन लेनदेन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। वज़ीरएक्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सचेंज ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) से प्राप्त सभी 828 अनुरोधों के लिए 100 प्रतिशत अनुपालन दर के अपने रिकॉर्ड को बनाए रखा है।

एक्सचेंज ने सोमवार को इसका तीसरा संस्करण जारी किया पारदर्शिता रिपोर्ट. रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि के दौरान सभी लेन-देन का केवल 0.008 प्रतिशत कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट या जांच की गई थी। प्राप्त 828 प्रश्नों में से 764 भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए थे, जबकि विदेशी एजेंसियों ने 64 अनुरोध किए थे।

महाराष्ट्र में नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सबसे बड़ी संख्या में अनुरोध आए। अवैध फंड ट्रांसफर, क्रिप्टो घोटाले, धोखाधड़ी और जालसाजी सबसे आम प्रकार के अपराध थे, जो पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र में घोटालों से मिलते जुलते थे।

इस दौरान 700 से ज्यादा खाते ब्लॉक किए गए। उनमें से अधिकांश उन अनुरोधों के कारण थे जो उपयोगकर्ताओं से आए थे।

उपयोगकर्ताओं को पारदर्शिता प्रदान करने और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के अपने निरंतर प्रयास में, इसने पारदर्शिता रिपोर्ट का तीसरा संस्करण लॉन्च किया।

रिपोर्ट वेब3 के बारे में जागरूकता बढ़ाने, खराब अभिनेताओं की पहचान करने में कानून प्रवर्तन की सहायता करने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण-प्रूफ ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को लागू करने में कंपनी की पहल पर प्रकाश डालती है।

“हमने इस समयावधि में क्रिप्टो घोटालों में देखे गए कुछ सामान्य रुझानों को भी रेखांकित किया है, जिनके बारे में उपयोगकर्ताओं को पता होना चाहिए,” यह कहा।

कुछ भारतीय और विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियां वज़ीरएक्स इस अवधि के दौरान काम करने वाले हैं: राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य साइबर अपराध सेल, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑप्स (IFSO) दिल्ली, विशेष कार्य बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भोपाल पुलिस, अपराध शाखा और CID, टोरंटो पुलिस विभाग , संघीय जांच ब्यूरो (FBI), जर्मन पुलिस एजेंसियां, यूनाइटेड किंगडम पुलिस, इंटरपोल, डच पुलिस, ऑस्ट्रियाई पुलिस, यूरोपोल, आदि।

“क्रिप्टो में सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए हमारे पास अभी भी कुछ रास्ता है। क्रिप्टो के बारे में जागरूकता के स्तर को इसके गलत उपयोगों तक भी विस्तारित करने की आवश्यकता है। तभी विश्वास के माहौल में मुख्यधारा को अपनाया जा सकता है। हम शिक्षित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे।” क्रिप्टो के बारे में भारतीय, और आभासी डिजिटल संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को सुनिश्चित करने के लिए नियामकों का अनुपालन करते हैं,” वज़ीरएक्स के सीईओ और संस्थापक निश्चल शेट्टी।

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 40 प्रतिशत घोटाले पोंजी योजनाओं और सोशल इंजीनियरिंग घोटालों में हो रहे हैं, 34.7 प्रतिशत मामले प्रतिरूपण प्रकार के हैं, 21.1 प्रतिशत मामले फ़िशिंग/एयरड्रॉप कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण घोटाले में हैं और 4.2 प्रतिशत अन्य श्रेणियों में हैं .

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में एक मामले में ए Bitcoin दिल्ली से चलाए जा रहे इस रैकेट की जानकारी ऑस्ट्रियाई पुलिस द्वारा अलर्ट किए जाने पर सीबीआई को मिली। धोखेबाजों ने यूरोपोल अधिकारियों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में अपने पीड़ितों को यह बताने के लिए कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण पेश किया कि उनकी पहचान चोरी हो गई थी और नशीले पदार्थों के कारोबार के लिए इस्तेमाल की गई थी। इसके लिए अपराधी विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे। वज़ीरएक्स की कानूनी टीम ने, चैनालिसिस की सहायता से, ऑपरेशन को रोकने के लिए इस मामले में सीबीआई के साथ सहयोग किया। उन्होंने उन खातों की पहचान की जो इस रैकेट को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और आपराधिक कार्यवाही से प्राप्त संपत्ति की निकासी को रोक दिया।

क्रिप्टो से जुड़े पहले आय से अधिक संपत्ति के मामलों में से एक में, वज़ीरएक्स ने भुवनेश्वर पुलिस को एक इंजीनियर के क्रिप्टो खातों की पहचान करने में मदद की, जिसने डिजिटल एसेट्स में अपने निवेश का खुलासा नहीं किया। टीम द्वारा छानबीन करने पर, यह पता चला कि उसके पास 50-विषम क्रिप्टो वॉलेट और रुपये का निवेश था। 2 करोड़।

एक अन्य घटना में, कानूनी टीम ने कोलकाता पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में मदद की, जो मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को धोखा दे रहे थे। इस मामले में ई-नगेट्स नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता से बड़ी रकम कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण एकत्र की गई थी। इसके बाद अपराधियों ने पैसे की निकासी को निष्क्रिय कर दिया और ऐप से सारा डेटा भी हटा दिया। WazirX ने ED को 12.83 करोड़ रुपये की क्रिप्टो संपत्ति को फ्रीज करने में मदद की।

कुछ महीने पहले, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अपराधियों के एक समूह ने ग्राहकों को लुभाने और उनसे बड़ी रकम ठगने के लिए एक विस्तृत नकली ट्रेडिंग ऐप बनाया। वज़ीरएक्स ने अपराधियों से जुड़ी पहचान की पहचान करने में वास्तविक समय में गाजियाबाद पुलिस की मदद की, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई।

बांद्रा, मुंबई (महाराष्ट्र) में वज़ीरएक्स टीम ने चीनी ऋण ऐप से जुड़े वॉलेट की पहचान करने में मदद की, जिनका उपयोग धोखाधड़ी वाले लेनदेन के माध्यम से लोगों को ठगने के लिए किया गया था। टीम ने कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ मिलकर आरोपियों की पहचान करने और क्रिप्टो का उपयोग करके उनके कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए काम किया।

वज़ीरएक्स ने वज़ीरएक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली कथित आरोपी कंपनियों के सभी आवश्यक विवरण, जानकारी और दस्तावेज़ प्रदान करके जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया। गहन आंतरिक जांच के बाद, वज़ीरएक्स ने पाया कि ईडी द्वारा जिन उपयोगकर्ताओं की जानकारी मांगी गई थी, उनमें से अधिकांश को पहले से ही वज़ीरएक्स द्वारा आंतरिक रूप से संदिग्ध के रूप में पहचाना गया था और 2020-2021 में ब्लॉक कर दिया गया था। WazirX द्वारा सक्रिय सहयोग और सक्रिय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) चेक के कारण, संदिग्ध उपयोगकर्ताओं की पहचान की गई।

WazirX ने कानून प्रवर्तन अनुरोध करने की प्रक्रिया को भी संशोधित किया। कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानून प्रवर्तन अनुरोध सबमिट करने के लिए, अनुरोधकर्ता को कानून प्रवर्तन एजेंट या जांच के संबंध में सबूत इकट्ठा करने या औपचारिक कानून प्रवर्तन अनुरोध करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारी होना चाहिए।

वे विधिवत अधिकृत लिखित अनुरोध के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसी की आधिकारिक ईमेल आईडी से [email protected] पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

WazirX ने सुरक्षा के अपने प्रयासों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए एक वर्चुअल डिजिटल एसेट कंप्लायंस प्लेटफॉर्म TRM लैब्स के साथ अपना सहयोग जारी रखा है। इसने ब्लॉकचेन डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक मंच, चैनालिसिस के साथ भी सहयोग किया। WazirX ने Bharat Web3 Association (BWA) नामक एक नया क्रिप्टो एडवोकेसी ग्रुप बनाने के लिए देश के अन्य उद्योग के खिलाड़ियों के साथ भी हाथ मिलाया।

WazirX ने लोगों को शिक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एक कोर्स शुरू किया। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनुसार, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी, एक डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय के सहयोग से था। इसकी शुरुआत के बाद से, पाठ्यक्रम में 20,000 से अधिक नामांकन देखे गए हैं। हमने हाल ही में 400 से अधिक व्यक्तियों को पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान किया है। उनमें से 7.4 प्रतिशत महिलाएं थीं। भाग लेने वाले सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम में नामांकन की सबसे अधिक संख्या (25.4 प्रतिशत) देखी गई।

FTX पतन के बाद, क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र वापस लड़ता है

एफटीएक्स प्लेटफॉर्म की विफलता ने निवेशकों के विश्वास को कम कर दिया है और युवा क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र को खतरे में डाल दिया है, इसके मुख्य खिलाड़ियों को कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण इसे बचाने के लिए जुटाने के लिए प्रेरित किया है।

सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बॉस, बिनेंस ने मंगलवार को निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए सब कुछ किया।

चांगपेंग झाओ ने ट्विटर पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के सवालों के जवाब में कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण कहा, “इस मुश्किल समय में जीवित रहने वाली परियोजनाएं बाद में बहुत मजबूत होंगी।”

लेकिन फिलहाल बाजार हिल गया है।

Coingecko के आंकड़ों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य $870 बिलियन है, एक साइट जो 600 एक्सचेंजों के माध्यम से उनमें से 13,000 से अधिक को सूचीबद्ध करती है।

दस दिन से भी कम समय पहले यह 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक था, और एक साल पहले अपने उच्चतम स्तर पर, $ 3 ट्रिलियन, जिनमें से अधिकांश बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट (- एक वर्ष में 74%) के रूप में वाष्पित हो गए, लेकिन एथेरियम (-73%) या डॉगकोइन ( -67%)।

FTX का दिवाला, जिसे कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण नवंबर की शुरुआत में भी सबसे विश्वसनीय प्लेटफार्मों में से एक माना जाता था, इस क्षेत्र की अनिश्चितता के निवेशकों के लिए एक अनुस्मारक है।

कंपनी को अपने लेनदारों को भुगतान करने के लिए अपनी क्रिप्टोकरंसी और कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण को समाप्त करना चाहिए, जिससे बाजार में बाढ़ आ जाए।

क्रिप्टोक्यूरेंसी वर्ष की पहली छमाही में पहले से ही इसी तरह के संकट से उबर रही है जब क्रिप्टोक्यूरेंसी टेरा ने अपनी कीमत में गिरावट देखी, इसके साथ बिटकॉइन को नीचे खींच लिया।

– ‘आग पर पानी डालो’ –

लेकिन इस बार, FTX और भी बड़ा खिलाड़ी था।

एक्सटीबी के विश्लेषक वालिद कौडमानी ने एएफपी को बताया, “लेहमैन ब्रदर्स के साथ समानताएं खींची जा सकती हैं”, वॉल स्ट्रीट दिग्गज, जिसकी दिवालियापन ने 2008 में वित्तीय संकट को बढ़ाया, ने कहा कि क्रिप्टोक्यूरैंक्स के एक पूर्ण अंत की संभावना भी पैदा हो सकती है।

हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट, बढ़ते वैश्विक बाजार में आती है, और ऐसा लगता है कि क्रिप्टो संपत्ति अभी तक वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ महत्वपूर्ण रूप से संबंधित नहीं हैं।

“लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह एक उद्योग के रूप में, या एक अवधारणा के रूप में विफल होने वाला है,” कौडमनी ने कहा।

कई पर्यवेक्षकों के लिए, क्षेत्र के अस्तित्व को उन पहले विकेन्द्रीकृत और विनियंत्रित आदर्शों से दूर एक शांत अवधि दिखाई देगी।

2017 में, बिटकॉइन की कीमत गिरने से पहले बढ़ गई थी, कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण लेकिन कई वर्षों के बाद, “क्रिप्टो विंटर” के नाम से जाना जाने के बाद, यह 2020 के अंत में प्रतिशोध के साथ वापस आया, जो 2021 की शुरुआत में लगभग $ 65,000 के रिकॉर्ड तक बढ़ गया।

डॉयचे बैंक के विश्लेषक मैरियन लबौरे ने कहा कि उनका मानना ​​​​है कि एफटीएक्स के झटके इस क्षेत्र को साफ करने में मदद करेंगे।

“हम मानते हैं कि यह दूसरा ‘क्रिप्टो विंटर’ एक शुद्ध सकारात्मक होगा क्योंकि एफटीएक्स पतन क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित वित्तीय क्षेत्र के करीब ले जाएगा,” उसने कहा।

अभी के लिए “बाजार की एकाग्रता पहले से कहीं अधिक है, जिसमें बिनेंस सबसे बड़ा विजेता है”, लैबौरे ने कहा।

“वे आग पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एफटीएक्स स्थिति का पालन किया, तो बिनेंस की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी,” कौदमनी ने कहा

– प्लेटफार्मों में उथल-पुथल –

मुख्य सवाल यह है कि क्या वर्तमान मुख्य खिलाड़ी, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे कि बिनेंस और कॉइनबेस, बचे लोगों में से होंगे।

वे उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोकरंसी खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं, लेकिन इन पहले से ही बहुत अस्थिर संपत्तियों पर अधिक या कम जटिल व्युत्पन्न उत्पादों की पेशकश करते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में हैं।

लेकिन वे अक्सर ढीले कानून वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं: FTX का मुख्यालय बहामास में है, जबकि Binance का कोई केंद्रीकृत मुख्यालय नहीं है, जिससे नियामकों का काम मुश्किल हो जाता है।

एफटीएक्स के दिवालिया होने के कारण कुछ उपयोगकर्ता अपने फंड वापस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके खरीदारी प्लेटफॉर्म ने भी निवेश करने के लिए अपनी क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल किया है।

उथल-पुथल वाले प्लेटफार्मों में, सबसे महत्वपूर्ण अब Crypto.com है, जिसके बॉस ने कई सौ मिलियन डॉलर के गलत हस्तांतरण को स्वीकार किया है, लेकिन धन की वसूली का दावा किया है।

Binance, अपने हिस्से के लिए, संकट का सामना करने के लिए आवश्यक तरलता होने का दावा करता है, और कहता है कि वह “सबूत” प्रकाशित करने के लिए तैयार है।

झाओ ने सोमवार को एक बचाव कोष शुरू करने की घोषणा की और एक उद्योग निकाय के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कार्य की भयावहता के कारण हार मानने से पहले, वह पिछले सप्ताह की शुरुआत में FTX को बचाने जा रहे थे।

(यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से स्वतः उत्पन्न हुई है।)

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